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ACAMS CAMS Zertifizierungsfragen, CAMS Originale Fragen

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Die ACAMS CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists) Prüfung ist eine weltweit anerkannte Zertifizierung, die für Fachleute im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) konzipiert wurde. Die Prüfung wird von der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) abgelegt und zielt darauf ab, das Wissen von AML-Profis über die neuesten Branchentrends, Gesetze und Vorschriften zu testen. Die CAMS-Zertifizierung wird weithin als Benchmark für AML-Profis angesehen und ist von Arbeitgebern in der Finanzbranche sehr geschätzt.

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists CAMS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q707-Q712):

707. Frage
According to the Basel Committee on Banking Supervision, banks should deal with high-risk customers by:

• A. performing enhanced due diligence including enhanced ongoing monitoring of the account activity.
• B. maintaining segregated records to enable easy inspection by law enforcement in case of a subpoena.
• C. assigning those customers to specified private bankers for better monitoring of their offshore transactions.
• D. seeking approval from the board of directors before establishing the relationship.

Antwort: A

Begründung:
Reference: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm

708. Frage
The compliance officer for a bank is reviewing on-boarding documents for a new business account for a domestic corporation. The officer is unable to verify the identity of the beneficial owners of the company. Only information on the nominee owners was provided, and none of the listed addresses are local. The purpose of the business and future expected activity were disclosed to include cash letters, money orders and international remittance transfers.
Which red flag identifies a heightened money laundering risk?

• A. Account signer's government issued identification lists addresses outside of where the branch account was opened
• B. The names provided at account opening are identified as the corporation's representative nominees
• C. Expected activity was advised to include cash letter and money orders
• D. The nature and purpose of the business include international remittance transfers

Antwort: B

709. Frage
You have a Bing Search service that is used to query a product catalog.
You need to identify the following information:
* The locale of the query
* The top 50 query strings
* The number of calls to the service
* The top geographical regions of the service
What should you implement?

• A. Azure Monitor
• B. Azure Application Insights
• C. Bing Statistics
• D. Azure API Management (APIM)

Antwort: C

Begründung:
The Bing Statistics add-in provides metrics such as call volume, top queries, API response, code distribution, and market distribution. The rich slicing-and-dicing capability lets you gather deeper understanding of your users and their usage to inform your business strategy.
References:
https://www.bingapistatistics.com/

710. Frage
A bank employee reviews wire transactions looking for indications of wire stripping.
Which two actions should the employee take to complete appropriate bank procedures? (Choose two.)

• A. Identify wire transaction activity to or from a financial institution located in a higher risk jurisdiction
• B. Check for suspicious phrases usually used to conceal originator or beneficiary identity
• C. Compare the wire transaction as it enters and after it leaves the bank
• D. Identify large incoming wire transactions received on behalf of a foreign client with no explicit reason

Antwort: B,C

Begründung:
Wire stripping is a technique used by money launderers to remove or alter information that identifies the originator or beneficiary of a wire transfer, in order to avoid detection or tracing. To detect wire stripping, a bank employee should compare the wire transaction as it enters and after it leaves the bank, and look for any discrepancies or missing information in the fields related to the originator or beneficiary. The employee should also check for suspicious phrases usually used to conceal originator or beneficiary identity, such as "for further credit", "in favor of", "on behalf of", or "as instructed".
References:
CAMS Study Guide, 6th Edition, Chapter 3, Section 3.21
CAMS Study Guide, 6th Edition, Chapter 5, Section 5.31
ACAMS Chapter 3 Exam Questions, Question 792
FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership, Section 3.23
Reference: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=79732c5e-b4bf-456a-9604-712f44f5a930

711. Frage
Which is the most severe consequence for a financial institution if the regulator finds it is in breach of AML regulatory obligations?

• A. Monetary fines
• B. Negative reputation
• C. Civil sanctions
• D. Loss of license

Antwort: D

Begründung:
Non-compliance with AML regulatory obligations can have severe consequences for financial institutions.
Among these, the most severe consequence is the loss of license. When a financial institution fails to meet AML requirements, regulators may revoke its license to operate. Losing the license effectively shuts down the institution's ability to conduct business, impacting its existence and operations significantly12.
References:
1. Unit21 AML: 8 AML Penalties, Fines, and Sanctions + Examples You Should Avoid
2. Financial Crime Academy: Ensuring Compliance: The Power Of AML Regulatory Reporting

712. Frage
......

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